В P2P системы байбит развелось много мошенников, которые пытаются вас обмануть при покупке/продаже USDT.
В этой статье я расскажу каким образом они пытаются это сделать. Читайте далее, как не стать жертвой мошенников:
2025-04-15. (Дополняю статью новыми методами.)
Попался еще один метод.
Курс у данного мошенника не самый лучший. Т.е. не получится отсечь по очень хорошему курсу.
Далее я создаю ордер. Внутри системы поздоровался с ним и написал, что я на связи.
Время было выставлено на 30 минут. Через минут 25 я еще раз написал, но ответа не было.
Примерно за минуту до окончания мошенник нажимает кнопку, что средства он отправил мне.
Я пытаюсь выяснить, точно ли он отправил средства. Проверяю онлайн-банк. Ничего нет.
Сразу по истечении 30 минут мошенник кидает аппеляцию.
Я создаю ответ на аппеляцию. Записываю видео с экрана мобильного банка.
Во-время аппеляции в чате с мошенником можно отправлять дополнительные документы напрямую в bybit. И там можно выбирать: видно только bybit либо видно всем в том числе и мошеннику (этой уловкой и пользуется мошенник).
Рассмотрение аппеляции система bybit назначила примерно через 4 часа.
Через 1-2 часа мошенник отменяют аппеляцию.
И уже в этом чате начал писать, якобы от поддержки Bybit.
Вот прикладываю скрины:
Еще один скрин:
2024-04-18:
Во-первых, мошенники создают ордера с выгодным курсом. Иногда выгодный курс может отличаться на 15-20 рублей. Это уже первая ласточка. Но отличия и на несколько рублей уже «звонок».
Обычно, у реальных менял разница идет на копейки.
Вот прикладываю скрин мошеннических ордеров.
На момент скрина, рыночная стоимость USDT была в районе 93-94 рублей.
Соответственно, сами видите на сколько выгодными условиями заманивают мошенники.
Во-вторых, мошенники создают такое текст у себя:
Если коротко, то они сообщают вам о какой-то не существующей системы у байбит.
Схема такая:
1. Вы продаете USDT. Создаете ордер на продажу.
2. Через чат в bybit с вами связывается покупатель. И присылает чек. Чек может быть в любом виде. Мне прислали почти один-в-один, как в приложении банка тинькофф после перевода.
3. Покупатель говорит, про какую-то неведомую систему. Кто как её называет. Мне сказали, что это система байбит. Говорит, что он отправил вам деньги и они в этой системе, как только вы нажмете на кнопку «Перевести», деньги вам придут на счет.
Я конечно отказался это делать. Ждал когда время выйдет, чтобы кинуть жалобу на сделку. Мошенник пытался надавить. Говорил, что кинет на меня жалобу. Что меня потом выкинут из байбит и т.п. Не ведитесь!
За несколько секунд до закрытия сделки он её отменил. Сказав на последок, что сейчас накатает на меня жалобу.
Естественно, что никаких последствий для меня не было.
Вот прикладываю три скрина из приложения с разными текстами мошенников. Суть у них одна.
Текст подчеркнул красной линией:
